Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento - Página 13 - Solforo

Retroceder   Solforo >
El Mundo
> Curiosidades > Curiosidades y gentes
Username
Password



Respuesta
 
Herramientas Desplegado
Antiguo 24/02/2017 a las 13:33 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #121
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. Sentencias finales para Udargarín,la Infanta y el resto. Noticias y seguimient




Horrach pedirá elevar la pena de Urdangarin por “la notoria entidad de la malversación”



Pedro Horrach. (Foto: EFE)

OKDIARIO
24/02/2017 12:03

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha reiterado este viernes que su intención es proponer que se recurra la sentencia *en lo relativo a los hechos de la Comunidad Valenciana, donde la Audiencia de Palma no vio delitos, lo que implicaría una pena mayor para Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

En una entrevista en la Cadena Ser, se ha reafirmado en su intención de proponer a los fiscales del Tribunal Supremo un recurso de casación porque considera que en la Comunidad Valenciana “hay indicios sólidos para poder imputar y ser condenados por delito de malversación de caudales públicos”.

La Audiencia no lo vio así porque entendió que los precios de los foros organizados en esta comunidad estaban “plenamente justificados”.

También quiere recurrir la decisión de las magistradas de considerar CACSA como una entidad que no debe someterse a la ley de contratación pública.

Según ha explicado, si el Tribunal Supremo aceptase su criterio eso supondría elevar las penas para los principales acusados, porque el delito de malversación conlleva penas de entre cuatro y ocho años de cárcel, dada “notoria entidad de la malversación”.

También insistirá en un delito de falsedad en documento público y documento mercantil que las magistradas de Palma han excluido por entender que los documentos presentados para sustentarlo “no tienen trascendencia a nivel jurídico”.

Si el Supremo diese por probado este delito, también conllevaría penas de cárcel más altas para los principales acusados. Lo mismo sucedería con los responsables valencianos, para quien Horrach pedía penas de cárcel -11 años para el ex vicealcalde Alfonso Grau– pero fueron absueltos por el tribunal.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 24/02/2017 a las 13:39 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #122
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. Sentencias finales para Udargarín,la Infanta y el resto. Noticias y seguimient




El fiscal Horrach pedirá más años de cárcel para Torres y Urdangarin





Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 03/07/2017 a las 14:14 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #123
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. Sentencias finales para Udargarín,la Infanta y el resto. Noticias y seguimient




La Fiscalía del TS pide aumentar a 14 años y medio la pena de prisión para Urdangarin

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se aumente de prisión para el cuñado del Felipe VI, Iñaki Urdangarín, por el caso Nóos, tal y como adelantó Vozpópuli.

El recurso de la Fiscalía se ha presentado este lunes ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.



Ángela Martialay
VOZPOPULI

03.07.2017 - 13:14

La Fiscalía que dirige el fiscal Luis Navajas ha presentado este lunes el recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde se solicita un aumento de la condena impuesta para el marido de la infanta Cristina, tal y como adelantó Vozpópuli.


La Fiscalía del Supremo pide aumentar varios años la condena a Urdangarín

La redacción del mismo, que ha corrido por cuenta de los*fiscales Ángeles Garrido y Fidel Cadena, se ha realizado sobre el borrador que envió el fiscal en excedencia Pedro Horrach al Supremo antes de abandonar la Fiscalía donde pedía que se agravase la condena para el yerno de Juan Carlos I por malversación de caudales públicos.

En el recurso de 105 folios se articula en siete motivos, todos ellos por infracción de Ley, se solicita que la pena aumente a 14 años y medio de prisión por delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. La Audiencia de Palma le condenó a 6 años y tres meses de prisión, pero la Fiscalía solicita un agravamiento de la misma.*



Mi Firma


G R A Z I A

Última edición por Grazia; 12/06/2018 a las 10:16
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 12/06/2018 a las 10:19 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #124
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento




12 Jun 2018 Actualizado 09:43 CET


OKDIARIO

Caso Nóos
Urdangarin a la cárcel ya: el Supremo lo condena a 5 años y 9 meses de prisión




Miguel Ángel Pérez
12/06/201809:49


La sentencia del Supremo sobre Urdangarin es unánime y no habrá voto particular

El Tribunal Supremo ha condenado a Iñaki Urdangarin a 5 años y 9 meses de prisión en el marco del caso Nóos y tendrá que ingresar en prisión.


La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma condenaba el 17 de febrero de 2017 a Urdangarin a 6 años y 3 meses por la Audiencia Provincial de Baleares por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos fiscales. Por lo tanto, la pena ha sido rebajada 6 meses. La infanta Cristina resultaba absuelta de dos delitos fiscales por la Audiencia de Palma, pero era condenada a una multa de 265.088 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo.

Tras la condena en firme del Supremo, la Audiencia de Palma tendrá que ejecutar la sentencia y Urdangarin ingresaría en prisión. Aunque su letrado presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al ser una pena superior a 5 años previsiblemente no se suspenderá su ingreso en prisión de forma cautelar.

El tribunal encargado de dictar esta última sentencia sobre el caso Nóos en el Supremo está compuesto por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena; el ponente Antonio del Moral y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero y Juan Ramón Berdugo.

Tal y como avanzaba OKDIARIO, la sentencia ha sido unánime y ningún magistrado del tribunal ha emitido un voto particular discrepante. De esta forma, se ha escenificado la unidad del Supremo respecto a un caso de corrupción que ha afectado de lleno a la Corona española.

El Alto Tribunal ha revisado las diferencias de interpretación jurídica del fallo, pero no los hechos considerados probados por la Audiencia de Palma.

De los 17 acusados, 10 resultaron absueltos y sólo 7 fueron condenados. Entre los condenados, únicamente 3 con penas de prisión: Iñaki Urdangarin, 6 años y 3 meses; su exsocio Diego Torres, 8 años y 6 meses, y el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, a 3 años y 8 meses.


La petición de la Fiscalía

El Supremo ha revisado los 77 recursos de casación remitidos por Iñaki Urdangarin y otras 14 defensas y acusaciones del caso Nóos que se daban cita el pasado 21 de marzo en la vista pública que se celebró en el Alto Tribunal. Una vista que tenía como objetivo dar voz por última vez a las 15 partes que habían presentado sus correspondientes recursos de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma en febrero del pasado año.

La Fiscalía pedía en dicha vista aumentar la condena de Iñaki Urdangarin a 10 años por ser el “motor” de la actividad delictiva en el Instituto Nóos junto a su exsocio Diego Torres.

La representante del Ministerio Público defendía la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas también para el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, condenado a 8 años y 6 meses para el expresidente Balear, Jaume Matas, condenado a 3 años y 8 meses, por los delitos de malversación de caudales públicos, al tratarse de un “delito bilateral” en el que es necesario el concurso de todas las partes.

“En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad”, señalaba la fiscal María Ángeles Garrido para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.

La pena impuesta a Urdangarin fue bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 12/06/2018 a las 10:22 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #125
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento




12 Jun 2018 Actualizado 10:06 CET


OKDIARIO
España


Leve rebaja de la pena de Diego Torres, el socio de Urdangarin




Diego Torres. (Foto: EFE)
Miguel Ángel Pérez
12/06/201810:02

El Tribunal Supremo ha rebajado levemente la pena impuesta al exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres. Torres fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma a 8 años y 6 meses de prisión.

La Audiencia Provincial de Palma consideró probado en su sentencia del año pasado que Iñaki Urdangarin se valió de su posición “próxima a la Jefatura del Estado” y de su amistad con el entonces director general de Deportes del Govern balear, el exmedallista olímpico Pepote Ballester, para lograr que el presidente Jaume Matas adjudicara contratos millonarios al entramado de empresas creado en torno al Instituto Nóos, saltándose todos los controles legales.

En primer lugar, Urdangarin y Diego Torres persuadieron a Matas para que el Govern pagara 18 millones de euros por el patrocinio del equipo ciclista que pasaría a denominarse Illes Balears Banesto.

A continuación, ambos socios lograron que el Govern les pagara 200.000 euros por gestionar una “oficina del proyecto” del equipo ciclista mediante un convenio, sin expediente administrativo y sin concurso público.

Más tarde, lograron que Matas se comprometiera a financiar, a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y la Fundación Illesport, la celebración de dos ediciones del congreso Illes Balears Forum sobre turismo y deporte en 2005 y 2006. El primero de estos eventos costó 1,2 millones de euros y el segundo 1,1 millones.

El tribunal del caso Nóos de la Audiencia de Palma le imponía también una multa de 1.723.843 euros a Diego Torres, acusado de apropiarse junto a su socio Iñaki Urdangarin de 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas.

El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero consideraba a Torres culpable de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, malversación, fraude a la Administración pública, tráfico de influencias, blanqueo y un delito contra la Hacienda pública.

En cuanto a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, resultaba absuelta de los delitos que se le imputaban, pero el tribunal la declaraba “responsable civil a título lucrativo” por el delito fiscal cometido por su marido, del que ambos deberán responder conjuntamente en 344.934,31 euros.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 13/06/2018 a las 12:40 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #126
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento




13 Jun 2018 Actualizado 12:31 CET

OKDIARIO

Urdangarin tendrá que ingresar en prisión en 5 días tras ser condenado a 5 años y 10 meses


Iñaki Urdangarin ante la Audiencia de Palma. (Foto: EFE)

M. A. Pérez y J. Girado
13/06/201812:28

Torres tiene 5 días para ingresar en prisión: lo hará el lunes en una cárcel catalana

Urdangarin a la cárcel ya: el Supremo lo condena a 5 años y 10 meses
Iñaki Urdangarin tendrá que ingresar en prisión en un plazo de 5 días, después de que el Tribunal Supremo le condenara a 5 años y 10 meses por el caso Nóos, rebajando en 5 meses la condena de la Audiencia de Palma impuesta el pasado 17 de febrero de 2017.

Las magistradas que integran la Sección Primera de la Audiencia de Palma emplazaban a Urdangarin, Torres y Matas a comparecer ante el tribunal entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Decenas de fotógrafos, cámaras de televisión y redactores esperaban ante la sede del tribunal provincial al marido de la infanta Cristina, que ha acudido acompañado de su abogado, Mario Pascual Vives a las 12:15.

El exduque de Palma que residía en Ginebra junto a la Infanta Cristina y su familia viajaba en avión hasta Palma de Mallorca. Urdangarin había sido condenado con 6 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia Provincial por varios delitos relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro.

Urdangarin que apenas ha permanecido 15 minutos en el interior de la Audiencia tendrá hasta el próximo lunes para entrar en un centro penitenciario. Una de las prisiones más probables sería la de Brieva en Ávila.

El Tribunal Supremo condenaba ayer a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.

De esta forma, se reducía en 5 meses respecto a los 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Palma tras ser absuelto del delito continuado de falsedad en documento público cometido por funcionario, un delito que también se anula a Diego Torres, por entender la Sala que en los hechos probados de la sentencia no se les atribuye a ninguno de los dos una contribución a esas falsedades.

En el caso de Diego Torres, se mantenía su condena por malversación y prevaricación, y su absolución de falsedad no implica además en la práctica una reducción de la pena. También se confirmaba su condena por delito fiscal.

Sin embargo, su condena total pasa de 8 años y 6 meses de prisión a 5 años y 8 meses al ser absuelto del delito de blanqueo de capitales, por no aparecer claramente establecida la vinculación de los fondos movilizados con la cuota tributaria defraudada, y del delito de tráfico de influencias, al no reflejar los hechos probados su participación directa en esa conducta.

Por último, el Supremo confirmaba la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de la Infanta Cristina y Ana María Tejeiro de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración cometidos por sus cónyuges.

Sin embargo, estima en parte el recurso de Ana María Tejeiro en relación a su declaración de responsabilidad como partícipe a título lucrativo del delito fiscal de su marido, lo que por extensión se aplica también a la hermana del Rey respecto a los dos delitos fiscales cometidos por su marido, al argumentar que no es posible la participación a título lucrativo en delitos de defraudación tributaria.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 17/06/2018 a las 11:33 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #127
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento




17 Jun 2018 Actualizado 09:26 CET

OKDIARIO

Urdangarin y Torres van a la cárcel pero no devuelven 4,5 millones públicos que saquearon




M.A. Ruiz Coll
17/06/201810:35

El marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ingresará en las próximas horas en la cárcel para cumplir la condena de cinco años y 10 meses de prisión que le ha impuesto el Tribunal Supremo, tras revisar ligeramente a la baja la sentencia dictada en febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Baleares.

Urdangarin y su socio, Diego Torres, van a prisión, pero no devuelven los 4,5 millones de euros públicos que se embolsaron mediante contratos con el Govern balear y la Generalitat valenciana.

Ambos socios sólo han sido condenados a devolver (de forma solidaria con el ex presidente Jaume Matas) los 619.000 euros que cobraron de la Fundación Illesport, ligada al Govern, por el patrocinio del equipo ciclista de Baleares.

Durante sus años de actividad, el Instituto Nóos facturó cerca de 20 millones de euros: 6 millones de las Administraciones públicas (el Govern balear y la Generalitat valenciana) y otros 14 millones por contratos de asesoramiento a grandes empresas privadas, que renunciaron a reclamar judicialmente su devolución.

Tal como reveló entonces el diario El Mundo, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach propuso en diciembre de 2014 a Iñaki Urdangarin pactar una condena de 6 años de cárcel, además de devolver los 6 millones de euros públicos cobrados por el Instituto Nóos y reconocer sus delitos:

malversación, fraude, falsedad y delito fiscal.

La oferta de pacto del fiscal Horrach

Asesorado por sus abogados, Urdangarin decidió rechazar esta oferta y afrontar un proceso judicial en el que la Fiscalía pediría para él una pena muy superior: 19 años y medio de prisión. Arriesgó, y no le ha salido mal la jugada.

La condena a cinco años y 10 meses de cárcel que finalmente deberá afrontar es ligeramente inferior la que Horrach le propuso para llegar a un acuerdo. Y además, Urdangarin y Torres se libran de devolver el grueso de los ingresos que obtuvieron de las Administraciones públicas. Únicamente deben devolver los 619.000 euros del patrocinio del equipo ciclista.

Urdangarin y su socio Diego Torres cobraron 3 millones de euros de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB) para organizar tres ediciones del foro Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006.

Cada uno de estos eventos costó a las arcas públicas algo más de 900.000 euros, aunque su coste real en ningún caso superó los 200.000 euros, según la instrucción del juez José Castro.

La Intervención General del Estado fue más lejos y señaló en un informe que ambos socios obtuvieron de cada uno de estos eventos un beneficio de más del 90%, ya que los costes reales fueron pagados por los patrocinadores privados.


Los jueces no ven delito en Valencia

El tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares presidido por la magistrada Samantha Romero constató que al menos los convenios correspondientes a 2005 y 2006 incumplieron la Ley, pero absolvió a todos los acusados de la Administración valenciana (Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado) al considerar que les eximía la “falta de claridad de la normativa reguladora”.

En Baleares, el Instituto Nóos organizó otros dos foros sobre deporte y turismo para el Govern de Jaume Matas: el primero costó a las arcas públicas 1,2 millones de euros y el segundo 1,1 millones. También en este caso, el beneficio que obtuvieron Urdangarin y Torres superó el 80%.

De este modo, de los 6 millones de euros que cobraron de la Generalitat y el Govern balear por organizar los cinco eventos, Urdangarin y su socio obtuvieron un beneficio de al menos 4,5 millones de euros que no han sido condenados a devolver a las arcas públicas.


Condenado por dos delitos fiscales

Iñaki Urdangarin sí ha sido condenado por el Tribunal Supremo a pagar los 236.000 euros que defraudó a Hacienda, y a pagar a la Agencia Tributaria una multa de 512.553 euros como autor de dos delitos fiscales. En cuanto a la infanta Cristina, la sentencia le ha salido a devolver: el Supremo ha rebajado de 265.088 a 136.950 euros su responsabilidad civil a título lucrativo por los delitos cometidos por su marido.

Aunque la Sala del Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena ha realizado una labor muy meticulosa, su labor estaba condicionada por la tipificación de los hechos que realizó la Audiencia de Baleares en febrero de 2017.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 17/06/2018 a las 11:35 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #128
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento




17 Jun 2018 Actualizado 09:26 CET

OKDIARIO

El dinero que Urdangarin desvió a paraísos fiscales tampoco ha aparecido


M.A. Ruiz Coll
17/06/201803:36

“Nunca hemos tenido cuentas en paraísos fiscales“, aseguró Iñaki Urdangarin durante el juicio del caso Nóos celebrado por la Audiencia Provincial de Baleares. No era exactamente cierto.

Pese a las penas de cárcel, el proceso judicial ha dejado intacto el entramado de sociedades que Iñaki Urdangarin y Diego Torres montaron en varios paraísos fiscales, con ayuda de testaferros, para ocultar su fortuna.

De este modo, ambos socios podrían mantener en el extranjero buena parte de los 20 millones de euros que el Instituto Nóos ingresó mediante contratos de asesoramiento a Administraciones públicas (6 millones de euros) y empresas privadas (cerca de 14 millones).

En el registro del domicilio de Marco Antonio Tejeiro (cuñado de Diego Torres y responsable de la contabilidad de Nóos), las fuerzas de seguridad hallaron abundante documentación manuscrita que arrojó luz sobre la existencia de un entramado de decenas de sociedades, radicadas en países como Belice, Luxemburgo, Panamá, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes y Reino Unido.

En algunos casos, se trataba de empresas fantasma que no llegaron a utilizarse. En otros, las iniciales I.U. y D.T. anotadas a mano por Tejeiro delataban los movimientos del dinero de Urdangarin y Torres entre sociedades de Belice, Luxemburgo y Reino Unido.


Una falsa ONG para niños con discapacidad

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro lograron acreditar que ambos socios desviaron 650.000 euros del Instituto Nóos a Belice. En este paraíso fiscal habrían manejado la sociedad Blossomhill Assets, a través del testaferro de Panamá Gustavo Alberto Newton.

Urdangarin y Torres también se sirvieron de una sociedad creada en el Reino Unido, De Goes Center for Stakeholder Management, para desviar al extranjero los fondos que recaudaban a través de la Fundación del Deporte, la Cultura e Integración Social. Aunque sobre el papel esta Fundación era una entidad sin ánimo de lucro destinada a favorecer la integración de niños con discapacidad, ambos socios la utilizaron para enriquecerse.

A raíz de la documentación intervenida a Tejeiro, el juez instructor del caso Nóos, José Castro, también ordenó investigar otras tres sociedades vinculadas a Urdangarin y Torres en el extranjero: Vikram Strategy Advisors, manejada desde Belice por un testaferro, Torima Limited, radicada en el Reino Unido, y Global Corporate, con presencia en Estados Unidos.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 18/06/2018 a las 10:18 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #129
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento




18 Jun 2018 Actualizado 09:32 CET

OKDIARIO

Última hora Iñaki Urdangarin
Urdangarin ingresa en la cárcel de mujeres de Brieva



Iñaki Urdangarin ha ingresado en la prisión de mujeres de Brieva (Ávila).

OKDIARIO
18/06/201808:23

Iñaki Urdangarin, condenado a cinco años y diez meses de prisión.
Iñaki Urdangarin ha ingresado finalmente en la prisión de mujeres de Brieva (Ávila) una vez agotado el plazo de cinco días que le dio la Audiencia de Palma tras la sentencia del Tribunal Supremo, que le condena a cinco años y diez meses de reclusión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, quedando absuelto de falsedad en documento público.

OKDIARIO ya informó en febrero de 2017 de que Brieva era el destino idóneo para el reo: ‘Interior invierte 1,6 millones para que Urdangarin tenga calefacción en la cárcel a la que puede ir: Brieva’. Contábamos entonces que el objetivo era que Urdangarin pudiera alojarse en el mismo pabellón aislado que ocupó durante 10 años el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

El marido de la infanta Cristina se encuentra en España desde anoche. OKDIARIO viajó con él de Ginebra a Madrid, donde aterrizó a las 21:28 horas. En ese momento aún se desconocía el lugar elegido para cumplir la pena, dato que se ha guardado en secreto para tratar de evitar una masiva presencia de medios de comunicación captando su llegada y entrada a la cárcel, que se ha producido con meditada nocturnidad.


Sus primeras horas en la cárcel

Según la normativa, su vida privado de libertad comenzará con la creación de una ficha y con un reconocimiento médico, además de con una entrevista por parte de un equipo multidisciplinar formado por trabajadores sociales y psicólogos para una evaluación.

Brieva se encuentra a sólo siete kilómetros de Ávila. El centro penitenciario se construyó en 1989. De pequeño tamaño, tiene una extensión total de 43.540 metros cuadrados, con 162 celdas y 18 complementarias.

El nuevo ‘inquilino’ no convivirá con nadie más que con los funcionarios encargados de su vigilancia en el pabellón especial que ocupará, sin contacto con las presas.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Antiguo 18/06/2018 a las 10:19 horas, Grazia  escribió lo siguiente:
  #130
Grazia
A por todas.... Siempre adelante....
 
Avatar de Grazia
 
Soy miembro desde el: 25/feb/2013
Ubicación: en varios sitios
Mensajes: 92.398
Gracias: 1.034
Agradecido/a 772 veces en 756 mensajes.
Poder de Credibilidad: 1950
Grazia tiene un espectacular aura a su alrededorGrazia tiene un espectacular aura a su alrededor
Predeterminado Respuesta: CASO NOOS. URDARGARIN a la cárcel. Noticias y seguimiento




Ahí decían que iba a estar más seguro y mejor... aunque leí y creo que puse que quería ir cerca de sus padres a Vitoria... pues nada que se desplacen todos y ya está.



Mi Firma


G R A Z I A
Grazia está desconectado   Responder Citando
Subir


Respuesta

Herramientas
Desplegado

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado

Ir al foro


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 15:37.


Powered por vBulletin™ Version 3.8.4
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
Style "Blue-sun" By: elduque para Solforo